Electronorte s. A




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ELECTRONORTE S.A.
PROYECTO

MEMORIA ANUAL 2013

Marzo de 2014





ÍNDICE




Pág.

Presentación 03

  1. Mensaje del Presidente del Directorio 04





  1. Descripción de la empresa 05




  1. Área de influencia y concesión 09




  1. Inversiones 10




  1. Cifras relevantes 11




  1. Gestión técnica 12

  2. Gestión comercial 24




  1. Gestión administrativa 36




  1. Estados financieros auditados 40



PRESENTACIÓN




Visión

Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.



Misión
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Política de la calidad
Atender las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, cumplir con los estándares de calidad establecidos en la normatividad vigente, trabajar en la mejora continua de nuestros procesos y las competencias de nuestros colaboradores para garantizar la eficacia operativa.

Valores


  • Responsabilidad

  • Ética empresarial y personal

  • Conciencia social

  • Lealtad


Principios para la acción


  • Calidad del servicio

  • Reconocimiento del recurso humano

  • Seguridad

  • Trabajo en equipo

  • Competencia

  • Orientación al logro


1. MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO




2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA




a) Denominación
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte, también se utiliza la abreviatura Electronorte S.A.


  1. Dirección


Chiclayo

Calle San Martín 250, Chiclayo

Teléfono: (074) 481-210
Lima

Av. Camino Real 348, Torre El Pilar, piso 13, San Isidro

Teléfono: 211-51000 anexos 51121 – 51124 (Fax)


  1. Datos relativos a la constitución de la empresa y su inscripción en los Registros Públicos

Electronorte S.A. fue constituida en el marco de la Ley General de Electricidad N° 23406 y su Reglamento D.S. N° 031-82-EM/VM del 4 de octubre de 1982, mediante Resolución Ministerial N° 321-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983. La escritura pública de adecuación de estatutos fue extendida el 28 de marzo de 1985 por el notario público Dr. Virgilio Alzamora Valdéz e inscrita en el asiento uno, fojas trescientos cuarenta y siete del tomo treinta y ocho del Registro Mercantil de Lambayeque.




  1. Grupo económico

Electronorte S.A. es una empresa de servicio público de economía mixta que opera en el rubro electricidad. Pertenece al Grupo Distriluz y forma parte de las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).




  1. Capital social

Al cierre del ejercicio 2013, el capital social de la empresa, íntegramente suscrito y pagado, es de S/. 230 753 562 (Doscientos treinta millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y dos nuevos soles).


f) Clase, número y valor nominal de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado
El capital social suscrito y pagado está compuesto por acciones clase “A”, “B”, “C” y “D”, cuyo valor nominal de S/. 1,00 (un Nuevo Sol) cada una, conforme al siguiente detalle:



  1. 92 301 425 (noventa y dos millones trescientos un mil cuatrocientos veinticinco) acciones clase A, propiedad del Fonafe, las cuales fueron creadas con la finalidad de ser transferidas en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Representan el 40% del capital social.




  1. 92 269 104 (noventa y dos millones doscientos sesenta y nueve mil ciento cuatro) acciones clase B, propiedad del Fonafe, que fueron creadas en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Representan el 39,9860% del capital social.




  1. 11 979 (once mil novecientos setenta y nueve) acciones clase B, propiedad de accionistas minoritarios, que representan el 0,0052% del capital social.




  1. 20 342 (veinte mil trescientos cuarenta y dos) acciones clase C, propiedad del Fonafe, emitidas conforme lo dispone el artículo 1°, inciso b) de la ley N° 26844 y cuyos titulares tienen los derechos especiales que les consagra la citada ley o la que haga sus veces y el estatuto social. Representan el 0,0088% del capital social.




  1. 46 150 712 (cuarenta y seis millones ciento cincuenta mil setecientos doce) acciones clase D, propiedad del Fonafe, que representan el 20% del capital social y cuya solicitud de inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores ya ha sido presentada con la finalidad de listar en la Bolsa de Valores de Lima.




  1. Estructura del capital social

El 99,9948% del capital social es propiedad del Fonafe, en representación del Estado Peruano. El restante 0,0052% es de propiedad de 391 accionistas privados.





  1. Directorio






  1. Gerencia General y Comité Corporativo de Gestión

Si bien Electronorte S.A. es una empresa independiente, ser parte del Grupo Distriluz le permite compartir gestiones estratégicas con las otras empresas de dicho Grupo. La Gerencia General y el Comité Corporativo de Gestión facilitan la generación de sinergias en la gestión y en las negociaciones con proveedores. Los ejecutivos encargados de la gestión de la empresa son:




j) Organización

3. ÁREA DE INFLUENCIA Y CONCESIÓN

Electronorte S.A. está presente en tres regiones del país: Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Tiene un área de concesión de 4.340,456 km2. Su gestión operativa, comercial y administrativa es atendida por Unidades de Negocio.


Hasta el año 2012 se consideraba en el informe anual la zona de concesión definitiva más las solicitudes de zona de concesión por medio de informes previos, que en el presente informe no se está considerando.
Como parte resaltante está el incremento de la zona de concesión definitiva en la localidad de OLMOS con 3,760.27 km2 .


4. INVERSIONES
La inversión es uno de los indicadores que muestran el alto grado de compromiso de Electronorte S.A. con sus clientes. La empresa invierte en el desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía para ampliar el servicio y asegurar el mantenimiento de las instalaciones.
El programa de inversiones 2013 ejecutó un monto total de S/. 45,91 millones. Fue financiado con recursos propios y préstamos bancarios de corto plazo.
El 33,86% de la inversión (S/. 15,54 millones) se destinó a la remodelación de redes de media y baja tensión, la ampliación de redes de media y baja tensión requirió el 23,14% de la inversión (S/. 10,62 millones), maquinaria, equipos y otros requirió el 10,46% de la inversión (S/. 4,56 millones) y la ampliación de sistemas de transmisión alcanzó el 9,93% de la inversión (S/. 4,56 millones). También se invirtió en el monitoreo de la calidad del producto y suministro (6,69%, S/. 3,07 millones) y en sistemas de información y comunicaciones (5,01%, S/. 2,30 millones).
Otros rubros de inversión fueron ampliación de centrales eléctricas con 3,51% (S/. 1,61 millones), seguridad y medio ambiente con 3,50% (S/. 1,61 millones), rehabilitación de centrales eléctricas con 3,50% (S/. 1,61 millones) y rehabilitación de sistemas de transmisión con 0,40% (S/. 0.18 millones).



  1. CIFRAS RELEVANTES



6. GESTIÓN TÉCNICA



6.1 Demanda máxima de potencia
La demanda máxima de potencia indica el volumen de energía eléctrica más alto requerido por una empresa distribuidora durante las horas punta. La demanda máxima registrada en el año 2013 fue de 146,8 MW, se produjo el 18 de diciembre a las 19:45 horas, y superó en 4,49% a la del año 2012 (139,8 MW).


El mayor consumo de energía y potencia se registró durante los meses de octubre, noviembre y diciembre debido al aumento de la demanda por estacionalidad y el factor de contribución a la punta del sistema. Dicho consumo tuvo preponderancia en los sectores residencial y comercial.


    1. Pérdidas de energía

En el año 2013; el sistema de transmisión perdió 2,22% (16,66 GWh) de la energía adquirida a las generadoras. En el año 2012 dichas pérdidas fueron de 2,18% (15,49 GWh). La evolución anual de las pérdidas es la siguiente:

Las pérdidas en el sistema de distribución alcanzaron el 8,89% de la energía distribuida en media y baja tensión, porcentaje que equivale a 74,3 GWh; es decir 0,05 puntos porcentuales más que el 2012 (70,2 GWh de pérdidas, en que representó 8,84% de la energía distribuida).



6.3 Calidad del servicio
a) Producto

La empresa evaluó los niveles de tensión en los puntos de entrega de energía a los clientes siguiendo las exigencias de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NTCSE). Los resultados mensuales fueron los siguientes:



En baja tensión



En media tensión:

En el año 2013 se efectuaron 2 667 mediciones de la calidad de tensión: 1 525 en baja tensión y 1 142 en media tensión. El 82.9% resultó de buena calidad.

Además, se realizaron 53 remediciones para el levantamiento de la mala calidad, de las cuales el 55,81% fueron de buena calidad y se logró disminuir los intervalos de mala calidad en el 44,19%.

Igualmente, se atendieron 231 reclamos por mala calidad que originaron modificaciones en la topología de la red y reparaciones menores en la acometida del cliente. El 98,3% de los reclamos se resolvieron satisfactoriamente.



b) Suministro e interrupciones

La continuidad del suministro es un factor clave en la calidad del servicio pues las interrupciones afectan las labores comerciales, industriales, domésticas y otras actividades de los consumidores.



La medición del promedio de interrupciones al año por cliente se realiza mediante dos indicadores aceptados internacionalmente: SAIDI (duración) y SAIFI (frecuencia). Los resultados se presentan a continuación:

Motivo

SAIFI

%

Falla

7.83

63%

Interrupción por Expansión

0.41

3%

Mantenimiento preventivo

0.53

4%

Otros y/o terceros

3.22

26%

Por maniobra sin aviso, corta

0.48

4%

Por obras y remodelaciones

0.01

0%

Total general

12.48

100%



Motivo

SAIDI

%

Falla

12.56

49%

Interrupción por Expansión

1.85

7%

Mantenimiento preventivo

2.98

12%

Otros y/o terceros

7.48

29%

Por maniobra sin aviso, corta

0.58

2%

Por obras y remodelaciones

0.07

0%

Total general

25.52

100%

En 2013, el SAIDI fue de 25,52 horas promedio de interrupciones. Los principales motivos fueron fallas (49%), mantenimiento preventivo (12%), otros y terceros (29%), El SAIDI se redujo sustancialmente respecto al año anterior (48,04 horas promedio).

El promedio del SAIFI fue de 12,48 veces en el 2013, comparado con el promedio de 2012 (18,40 veces), la disminución fue de 47,4%.



c) Alumbrado Público

El alumbrado público es la parte más visible del servicio de Electronorte S.A. porque influye de manera concreta en la vida y bienestar de la población. La calidad de ese servicio, por ejemplo, tiene un gran impacto en la seguridad ciudadana, el transporte público y privado, el comercio y el turismo.

Hasta el año 2013 se tiene reportado 79 683 unidades de alumbrado público, correspondiendo el 97,90% a unidades de vapor de sodio de alta presión en potencias de 50w, 70w, 150w y 250w.

Durante el año 2013 se mejoró la iluminación en importantes vías públicas de las diferentes localidades de la concesión, mediante la ejecución de las remodelaciones de redes de baja tensión y alumbrado público. Asimismo, se instaló alumbrado público en zonas rurales de los departamentos de Lambayeque, Amazonas y Cajamarca, mediante la ejecución de los proyectos de electrificación rural. También se cumplió con los estándares de iluminación establecidos en la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NTCSE), obteniendo niveles de tolerancia por debajo del establecido en el Procedimiento Nº 078-2006-OS/CD. A partir del año 2013 se continuó la supervisión de la operatividad del servicio en dos sectores: urbano y urbano rural. Los resultados fueron los siguientes:





Durante el año se atendieron 12 360 denuncias en el servicio de alumbrado público, correspondiendo el 62% a la Unidad de Negocio Chiclayo, 26% en la Unidad de Negocio Sucursales y el resto en las demás unidades. Asimismo, el 90% de las denuncias corresponde a casos por lámpara apagada (DT1), de este porcentaje el 36% corresponde a casos de “Todas las UAP apagadas” donde se incluye el hurto de equipos de control automático del sistema de alumbrado público ubicados en los tableros de subestaciones de distribución de las SEDs, en lo que corresponde a la tipificación DT3 (falta de pastoral y luminaria) corresponde a un 8.6%.



6.4 Operación y mantenimiento

a) Generación

Las centrales de generación propias produjeron 20,84 GWh superando en 49,2% a la producción del año anterior (13,97 GWh), debido a que la producción de centrales hidráulicas fue de 20,28 GWh (51,5% más que la producida en el 2012).


El incremento se debió a que en este ejercicio la producción de la Central Hidroeléctrica Chiriconga fue de 59,3% mayor a la del año pasado, en que fue afectada por colapso del talud.
Producción en MWh de centrales hidráulicas y térmicas


b) Transmisión

El mantenimiento del sistema de transmisión permitió conservar la operación de las instalaciones (subestaciones de potencia y líneas de transmisión), lo que ayudó a mejorar la confiabilidad del sistema y disminuir las interrupciones.


Electronorte S.A. aplica la estrategia de mantenimiento productivo total (TPM) para sus activos. Dicha estrategia, compuesta por una serie de actividades ordenadas, ayuda a incrementar la competitividad de la empresa.
Durante el año 2013 destacaron las siguientes acciones:
Mantenimiento Predictivo:

  • Termografía de las subestaciones de transmisión en 60 kV Chiclayo Oeste, Chiclayo Norte, Motupe, Olmos, Pomalca, Tuman, Cayalti, termografía a las subestaciones 138 kV Cutervo, Nueva Jaén, y termografía de la subestaciones en 220 kV y 138 kV Carhuaqero.

  • Termografٕía a las líneas: Línea60 kV Chiclayo Oeste – Chiclayo Norte, Línea 60 kV Chiclayo Norte – Pomalca – Tuman – Cayalti, Línea 60 kV Chiclayo Oeste – Lambayeque Sur – Lambayeque, Línea 60 kV Illimo – La Viña y la línea 138 kV Carhuaquero – Espina Colorada – Cutervo – Nueva Jaén.

  • Medición de parámetros eléctricos a interruptores de potencia, seccionadores, transformadores de tensión, transformadores de corriente.

  • Medición de puestas a tierra de líneas de transmisión en 60 kV y 138 kV.

  • Análisis de aceite a transformadores de potencia.

  • Pruebas eléctricas a transformadores de potencia.

  • Pruebas a equipo de protección.


Mantenimiento Preventivo:

  • Hidrolavado de partes aislantes de líneas de 60 kV y subestaciones de transmisión en 60 y 22,9 kV.

  • Limpieza en frio de partes aislantes sin tensión de la línea 60 kV Tuman – Cayalti.

  • Limpieza en frio de partes aislantes sin tensión de la línea 138 kV Carhuaquero – Cutervo.

  • Limpieza en frio de equipos de subestaciones 138 kV, 60 kV, 22,9 kV y 10 kV.

  • Siliconado de partes aislantes de equipos de subestaciones de transmisión en 138 kV, 60 kV, 22,9 kV, 10 kV.

  • Limpieza de la franja de servidumbre de las líneas en 60 kV y 138 kV.

  • Ajustes de borneras de subestaciones de transmisión en 60 kV, 138 kV y conexionado de tablero de control.

  • Mantenimiento a conmutadores bajo carga de transformadores de potencia de la marca MR y ABB.

  • Mantenimiento al sistema de corriente continua.

El mantenimiento se centró en medidas predictivas y acciones preventivas. Las técnicas más utilizadas fueron el ultrasonido (que mide el grado de contaminación de las partes aislantes de las líneas y subestaciones de potencia), la termografía, el análisis de aceite dieléctrico y pruebas eléctricas a los transformadores de potencia.


Fig. Actividades de mantenimiento de transmisión en 2013


El mantenimiento ejecutado en el año 2013 se desplegó de la siguiente manera: 92 actividades de mantenimiento predictivo, 276 actividades de mantenimiento preventivo y 16 actividades de mantenimiento correctivo en subestaciones y líneas de transmisión.
Los mantenimientos mayores fueron el mantenimiento integral al transformador de potencia TP-6009 de la subestación Tumán 9/9/2.5 MVA, 60/22.9/10 kV, que incluyó la inspección visual del conmutador.



Fig. Mantenimiento del conmutador bajo carga del transformador de potencia TP-6009 de la subestación Tuman.
El conmutador de marca MR, tipo VIII, 200 y el transformador de potencia de la subestación Tumán se encuentran operando dentro de los estándares recomendados por el fabricante, se aprecia el mantenimiento del conmutador bajo carga en las figuras siguientes.
Se puso en servicio en el presente año la línea 60 kV Illimo–La Viña; la línea 60 kV Lambayeque Sur - Lambayeque.
Se instaló la ventilación forzada a los transformadores de potencia de las subestaciones de Pomalca, Tuman y Cayalti, incrementando la potencia ONAN a ONAF en 9/9/2.5 MVA, 60/22.9/10 kV en cada transformador de potencia de cada subestación de transmisión.

c) Distribución

Se continuó afianzando el mantenimiento predictivo y preventivo de los alimentadores en media tensión de las Unidades de Negocio, con mayor énfasis en Chiclayo y Sucursales, las actividades de termo grafía, hidrolavado de partes aislantes, limpieza de servidumbre, inspecciones, permiten detectar posibles puntos de falla, los que son atendidos con las cuadrillas de líneas energizadas contribuyendo a disminuir las interrupciones por mantenimiento.


El hurto del conductor en MT en los alimentadores C-246 (Radial Chosica), C-212 (Radial Callanca, Reque y Las Delicias), C-216 (Radiales Huaca Blanca, El Gallito), han generado situación crítica por el deterioro de estructuras y realización de empalmes.
Cabe destacar que el mantenimiento predictivo realizado con mediciones de carga y termografía permitió evaluar posibles escenarios para prever fallas y establecer acciones de respuesta. Dicho mantenimiento contó con la intervención de las cuadrillas de líneas energizadas.
Las cuadrillas de hidrolavado tuvo a su cargo el programa de mantenimiento de partes aislantes por lavado en caliente (aisladores, seccionamiento cutout, terminaciones en media tensión, bushings de transformadores y transformix), en la Unidad de Negocios Chiclayo logrando el hidrolavado de 88 Alimentadores en media tensión de 72 proyectados en el año 2013, con un 122% de ejecución.


En el año 2013 se cumplió el mantenimiento programado en los alimentadores en media tensión, habiendo realizado actividades de mantenimiento con las 02 cuadrillas de trabajos en líneas energizadas, la cantidad de intervenciones (819) corresponde al 102% de las actividades programadas en este año (805), en los alimentadores de las distintas Unidades de Negocios de la empresa, lo que ha contribuido a disminuir los indicadores SAIDI y SAIFI a nivel de empresa.


6.5 Seguridad y medio ambiente


  1. Seguridad

La seguridad es fundamental en las actividades de Electronorte S.A. Por eso, en el año 2012 se continuó desarrollando el Programa anual de seguridad y salud en el trabajo (PASST), que incluyó reuniones de comités, análisis de seguridad, inspecciones, así como capacitaciones sobre prevención de riesgos, protección del medio ambiente y salud ocupacional.





Durante noviembre se realizó exámenes médicos ocupacionales al personal de la empresa.
En el mes de mayo se llevó a cabo la capacitación del personal que conforma las Brigadas de Emergencia. Dichos colaboradores recibieron conocimientos básicos para actuar con celeridad y eficiencia ante la ocurrencia de algún evento de emergencia. Para esta capacitación se contó con el apoyo de la empresa TAURUS Consulting Group.
Cumpliendo con el Programa de Prevención de Riesgos Eléctricos para la población, Eelectronorte S.A. realizó con gran éxito en el presente año 2013 diversos Foros Regionales de Seguridad en cada una de sus 05 Unidades de Negocios (Chiclayo, Sucursales, Jaén, Chachapoyas y Caj. Centro) llegando a capacitar a más de mil pobladores que hacen uso de la energía eléctrica. Para ello se contó con el apoyo de diversas empresas del rubro electricidad y de prevención de riesgos, como Osinergmin, Schneider Electric Perú, M.E.M., así como el apoyo de las áreas de Urbanismo de las Municipalidad de Chiclayo, Jaén, Bagua, Cutervo y Chachapoyas; y centro de salud de Bagua, Cutervo y Chachapoyas.
En cumplimiento de la Ley de Seguridad Ley 29783, y a fin de dar a conocer a nuestros trabajadores el nuevo Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE 2013, se difundieron en el año 2013 talleres de capacitación, para lo cual se contó con el apoyo de las empresas TAURUS Consulting Group (setiembre 2013), empresa REDHER (noviembre 2013) y el apoyo del ingeniero de Seguridad Hernán Barboza Alarcon (agosto y octubre 2013)
Entre otras actividades de capacitación desarrolladas por la empresa fue la Motivación y Desarrollo Personal de nuestros trabajadores, para lo cual se contó con el apoyo de la empresa RIMCA Seguros, y el apoyo del Dr. Armando Perleche Reaño.



  1. Medio ambiente

Durante el año 2013 se continuó con el programa de concientización y cuidado del medio ambiente. Como parte de ese esfuerzo el personal de la empresa en Chiclayo, Jaén, Sucursales y Chota, se brindaron charlas sobre el manejo y almacenamiento de residuos sólidos e instrumentos ambientales.


También se brindaron capacitaciones sobre protección del medio ambiente a las empresas contratistas que prestan servicios para Electronorte en las áreas de Distribución, Transmisión y Generación.
Otras iniciativas destacadas durante 2013 fueron:


  • Culminación de la construcción de los almacenes de residuos sólidos y materiales peligrosos en las localidades de Mórrope, Jaén, Cutervo y Chota.




  • El cumplimiento del 100% de los análisis y monitoreos ambientales programados en las diferentes instalaciones de la concesión.




  • Se realizaron muestreos de detección de PCBs en coordinación con el Proyecto ONUDI, con el cual venimos participando activamente.



  1. GESTIÓN COMERCIAL




  1. Evolución de la tarifa

El valor agregado de distribución (VAD), incluido en las tarifas de venta de energía a clientes del sector regulado, es fijado cada cuatro años por la Gerencia de Regulación Tarifaria (Gart) del Osinergmin, ente regulador del sector eléctrico. Para establecerlo se toma en cuenta factores como costos de operación y mantenimiento, demanda máxima de energía y niveles de pérdidas aceptados. En la fórmula de determinación tarifaria también se incluye el costo de reposición de los activos utilizados para prestar el servicio.


La tarifa de venta de energía en baja tensión-BT5B (c S/./kWh) mostró la siguiente evolución en los principales sistemas eléctricos de la empresa:


La composición de la tarifa de cada actividad en el mes de diciembre de 2013-2012 fue la siguiente (se expresa en céntimos de Sol por kWh):

El crecimiento observado a inicios de 2013 se debe a la variación de precios a nivel generación, al incremento del peaje principal de transmisión y a la variación del VAD a partir de noviembre 2013, debido a la nueva fijación tarifaria vigente hasta octubre 2017. Dichas modificaciones produjeron un aumento del precio para el cliente final.



    1. Mecanismos de compensación:


7.2.1 Fondo de compensación social eléctrica (Fose)
El Fose fue creado por la Ley Nº 27510 para permitir el subsidio cruzado dentro del sector eléctrico, este mecanismo busca favorecer a los clientes de menores recursos económicos, quienes no podrían acceder al servicio de electricidad de otra manera.
Los beneficiarios son clientes residenciales cuyo consumo es menor a 100 kWh al mes. Este subsidio se financia gracias a una sobretasa que se aplica a otros clientes y empresas distribuidoras.
Inicialmente, el beneficio se fijó por un periodo de treinta meses (desde el 1 de noviembre de 2001). Luego, por Ley Nº 28307, se dispuso su vigencia indefinida. Por la naturaleza de su mercado, Electronorte S.A. es una empresa receptora, por lo que en el año 2013 percibió S/. 5,19 millones de las empresas distribuidoras Luz del Sur y Edelnor. El detalle es el siguiente:



7.2.2 Mecanismo de compensación para usuarios regulados del SEIN
El 23 de julio de 2006 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley Nº 28832, cuyo objetivo es asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica.
En el artículo 29º se establece el precio a nivel de generación aplicable a los clientes finales de electricidad, los cuales están sujetos a regulación de precios por la energía o potencia que consumen, el cual es calculado como el promedio ponderado de los contratos con licitación o sin ella. Asimismo, se dispone el establecimiento de un mecanismo de compensación entre usuarios regulados del SEIN que permita que el precio a nivel generación sea único, excepto por las pérdidas y la congestión de los sistemas de transmisión.
Mediante Decreto Supremo Nº 019-2007-EM se aprobó el Reglamento de mecanismo de compensación entre los usuarios regulados del SEIN, el cual dispone que el Osinergmin apruebe los procedimientos necesarios para calcular el precio a nivel de generación y determina el programa de transferencia entre empresas aportantes y receptoras del mecanismo de compensación. En cumplimiento de dicha disposición se aprobó la norma Precios a nivel de generación y mecanismos de compensación entre usuarios regulados, con resolución Osinergmin Nº 180-2007-OS/CD y sus modificatorias.
El resultado del balance de ingresos recibidos y aportes realizados en el año 2013 fue negativo en S/. 5,67 millones para Electronorte S.A. El detalle mensual es el siguiente:


7.2.3 Mecanismo de compensación para sistemas aislados (MCSA)
La Ley Nº 28832 creó el Mecanismo de compensación para sistemas aislados, cuyo objetivo es favorecer el acceso y utilización de energía eléctrica a los usuarios regulados atendidos a través de dichos sistemas (artículo Nº 30).

Su finalidad es compensar una parte del diferencial entre los precios en barra de los sistemas aislados y los precios en barra del sistema eléctrico interconectado nacional.



En el año 2013, el saldo neto de ingresos recibidos y aportes realizados por este mecanismo resultó favorable en S/. 2,54 millones, conforme al detalle siguiente:



7.3. Servicio comercial

En el año 2013, Electronorte S.A. logró reducir la cantidad de reclamos con respecto al año anterior en 14,71%, al registrarse un total de 1643 reclamos menos; asimismo, continuó la mejora en la atención a sus clientes, optimizando los tiempos en la atención de reclamos y el lanzamiento del proyecto piloto Trato Directo Telefónico de Reclamos, el cual que tuvo un nivel de satisfacción de 85%.


Asimismo, en el mes de setiembre de 2013 iniciamos nuestra atención al cliente en nuestra nueva oficina, dando mayor comodidad a nuestros clientes.

También se logró una mejora sustancial en el cumplimiento de los indicadores CER, NIU, AGA que Osinergmin supervisa mensualmente, eso redujo la cantidad de multas recibidas e impulsó a que la meta para el año 2014 sea cero sanciones.


Además, se mejoró la calidad de información que diariamente se proporciona a los clientes, lo que favoreció la reducción del tiempo de espera en las salas de atención.
Los reclamos registrados durante el año sumaron 9 502, que equivalen a un promedio mensual de 792 reclamos y representa un índice de 20,43 reclamos por cada 10 mil clientes.


.

7.4 Clientes
Como empresa de servicio público la filosofía de Electronorte S.A. es lograr y mantener un alto nivel de satisfacción del cliente. En consecuencia, su estrategia empresarial no solo busca maximizar la rentabilidad, sino también brindar un servicio de excelencia al mayor número de usuarios, teniendo en cuenta la importancia de la electricidad en la calidad de vida de las personas.
Al concluir el año 2013 Electronorte S.A. atiende a un total de 399 380 clientes, con un crecimiento de 6,89% respecto al año 2012 en que se alcanzó atender a 373 624 clientes.
Los clientes libres son aquellos que demandan una potencia superior a 2.500 kW y cuyas condiciones de precio para la energía contratada se negocian directamente entre cliente y proveedor.
Los clientes regulados son aquellos cuya demanda de potencia es menor a 2.500 kW. El precio que pagan por la energía y las condiciones del servicio están establecidas en las normas regulatorias dadas por el Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas.
Evolución de clientes por mercado y nivel de tensión

El mayor crecimiento de clientes en el año 2013 se presentó en el nivel de baja tensión (residencial) con 25 680 nuevos clientes. En dicho sector se encuentra el 96,35% de los clientes. La evolución de clientes por sectores de consumo en los últimos años es la siguiente:




Evolución de clientes por Unidades de Negocio

El porcentaje de crecimiento de clientes por Unidades de Negocio respecto al año anterior es el siguiente:


% de crecimiento

(2013/2012)

Chiclayo 3,46%

Jaén 12,40%

Chachapoyas 9,28%

Cajamarca Centro 11,97%

Sucursales 5,63%

Total empresa 6,89%


7.5 Coeficiente de electrificación
El coeficiente de electrificación es la medida que indica el porcentaje de habitantes que tienen acceso regular a la energía eléctrica en una determinada área.
Al concluir el año 2013, las poblaciones atendidas por Electronorte S.A. alcanzaron un coeficiente promedio de 83,51%, es decir 1,8 puntos porcentuales más que el año anterior (81,71%), debido principalmente a la ejecución de obras de electrificación rural.

Los principales factores que contribuyeron a elevar el coeficiente de electrificación fueron: La captación de clientes por proyectos ejecutados en coordinación con el MINEM; los proyectos de electrificación y ampliación de redes ejecutados por la empresa; la aplicación de políticas de facilidades de pago para los nuevos clientes; y la respuesta al programa de independización eléctrica de predios en el último trimestre del año.

7.6 Venta de energía
Por mercado y nivel de tensión

La energía vendida por la empresa en el año 2013 ascendió a 761,69 GWh, de los cuales 734,21 GWh (96,4%) se vendió en el mercado regulado y 27,48 GWh (3,6%) en el mercado libre.


El volumen de ventas fue 5,2% superior al registrado en el año 2012 (723,86 GWh), lo cual se explica por el incremento alcanzado en el consumo de los clientes regulados en media tensión (7,4% más) y clientes regulados en baja tensión (4,2% más).


Venta de energía por sectores económicos
El mayor volumen de energía vendida se concentra en el sector industrial (media tensión) con el 40% de las ventas y el sector residencial (regulados en baja tensión) que representa el 39% de las ventas. Adicionalmente, el 17% de las ventas fue para el sector comercial y de servicios y un 4% se destinó al servicio de alumbrado público.

7.7 Producción y compra de energía




  1. Producción de energía

Como empresa distribuidora, Electronorte S.A. adquiere la mayor parte de la energía eléctrica a empresas generadoras. Aunque también produce una parte en sus pequeñas centrales de generación hidráulica y térmica, especialmente en los servicios aislados, donde no llegan las líneas de transmisión del sistema interconectado.


La producción propia de energía en el 2013 fue de 20,9 GWh, cifra 51,0% mayor que la del año 2012 (13,8 GWh). Este incremento se debió, principalmente, a que durante el año 2013 la central de Chiriconga que representa el 40% de las centrales propias que aportan al SEIN genero sin problema alguno, caso contrario a lo que ocurrió en el año 2012, en que sus instalaciones se afectaron por problemas geológicos. Del volumen total de energía, el 97,3% se obtuvo por generación hidráulica y el 2,7% restante por generación térmica. El detalle de la producción fue el siguiente:

  1. Compra de energía

Durante el año 2013, Electronorte S.A. compró 832,29 GWh a empresas generadoras, es decir, 4,58% o 36,4 GWh más que en el año 2012 (795,8 GWh). Dicho incremento fue consecuencia, principalmente, del mayor consumo en el sector regulado.



7.8 Evolución de los precios medios
El precio medio de venta fue de 33,39 céntimos de Sol por kWh, lo que significa que se incrementó en 0,60 céntimos de Sol respecto al precio medio del año 2012 (33,39 céntimos de Sol por kWh), debido al aumento de los precios de generación y del peaje principal de transmisión; así como el incremento en el VAD a partir del mes de noviembre 2013.




El precio medio de compra mostró un incremento de 4,1% con respecto al año 2012, su valor final fue de 19,12 céntimos de Sol por kWh, mientras que el precio medio registrado en 2012 fue de 18,38 céntimos de Sol por kWh. La evolución mensual fue la siguiente:




7.9 Programa FISE
El Sistema de Seguridad Energética de Hidrocarburos (Sise) y el Fondo de Inclusión Social Energética (Fise) fueron creados por la Ley N° 29852.
Dichas iniciativas permiten que los usuarios del servicio eléctrico residencial, que se encuentran en una situación de pobreza o vulnerabilidad, reciban mensualmente un vale de S/. 16,00 que podrán usarlo como descuento al comprar un balón de gas.
En setiembre de 2012 Electronorte S.A. inició la identificación de las personas favorecidas y estableció que en la zona de concesión de la empresa se encuentran 144 324 potenciales beneficiarios.
La primera etapa de implementación del FISE en Electronorte S.A. abarcó hasta el 31 de diciembre de 2012. En ese periodo se suscribió 94 convenios con agentes autorizados de venta de gas licuado de petróleo (GLP) y se entregó 35 628 vales de descuento.
Para el año 2013, el Programa FISE ha sido desarrollado en el 95% de los distritos de la concesión y se han repartido 573 240 vales de descuento a beneficiarios. Por otro lado, se cuenta con 258 Agentes Autorizados cuyos convenios suscritos les permiten efectuar el canje de los vales.
A finales del año 2013, se dio inicio al canje a través del Vale Digital, a partir de convenios con los Agentes para su conexión directa con el Banco de la Nación. Esto permite un mejor control del empleo del vale de descuento por parte del beneficiario, validar y liquidar los vales digitales en tiempo real, evitar el uso de formularios físicos, entre otras ventajas.

8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

8.1 Recursos Humanos

Durante el año 2013 se fortaleció el proceso de desarrollo organizacional de la empresa al mantener con los colaboradores relaciones laborales orientadas a un alto rendimiento. El marco para esas relaciones estuvo conformado por las normas legales vigentes, el Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y Conducta y el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional. Las acciones efectuadas y disposiciones adoptadas tuvieron como finalidad contribuir con la mejora del clima laboral y la gestión empresarial.

En julio de 2013 se realizó una encuesta de clima laboral, que sirvió para afianzar mecanismos de comunicación e integración con el personal.

Fuerza laboral

Está conformada por 501 colaboradores, 244 con labores permanentes en la concesión y 257 trabajadores con contratos a modalidad, que incluyen a: 204 reincorporados (18 con proceso definitivo y 186 con proceso de medida cautelar).





















Composición de la fuerza laboral

La fuerza laboral de la empresa se distribuyó de la siguiente manera: el 36% se desempeñan en actividades de distribución de energía eléctrica; el 32% realizan actividades comerciales; el 26% están a cargo de las labores administrativas; y un 6% se encargan de actividades relacionadas a la generación y transmisión eléctrica.


Capacitación

La política de formación y desarrollo del personal de la empresa busca elevar permanentemente la competitividad de los colaboradores.

El programa de capacitación estuvo dirigido a todos los grupos ocupacionales. Durante el 2013, el personal de la empresa recibió un total de 27,085 horas de capacitación, cuyo valor está distribuido de la siguiente manera:

El índice per cápita de capacitación fue de 104,98 horas/colaborador.
Vacaciones útiles
Como una manera de colaborar con la formación integral de los hijos de los colaboradores, durante enero y febrero, se llevó a cabo el Taller de vacaciones útiles para los niños entre tres y quince años en la sede de Chiclayo y Unidades de Negocio Sucursales Lambayeque, Jaén, Chachapoyas y Cajamarca Centro.
Responsabilidad social
Electronorte S.A. desarrolla actividades de responsabilidad social orientadas a contribuir con el desarrollo de la comunidad en general. En el año 2013, las iniciativas más destacadas fueron:


  1. Gestión participativa

A través de la gestión participativa de funcionarios y colaboradores, mediante el Comité de Apoyo Social se ha adoptado al IE 10904 “Señor de Huamantanga”, con quienes se afianzará la calidad de educación.

b.  Salud, seguridad y condiciones de trabajo

Los colaboradores y sus familias se beneficiaron con programas de prevención y control de enfermedades (tétano, hepatitis B, influenza AH1N1 y despistaje de VIH), que incluyeron campañas médicas y de vacunación.


c.  Desarrollo personal y familiar

En este campo se desarrollaron iniciativas como la Olimpiada Distriluz, espectáculos infantiles en Navidad, charlas sobre seguros, talleres de dinámica de grupo, celebraciones diversas y se otorgaron becas estudiantiles.


d.  Proyección social

Mediante convenios con instituciones se desarrollaron iniciativas sociales y culturales para favorecer el desarrollo de la comunidad.


Asimismo, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

* VIII Festival de luces y colores en Chiclayo. Este festival se replicó en las Unidades de Negocio de Chachapoyas, Jaén, Chota y Lambayeque.

* Programa de acción social por Navidad.

* Navidad del niño en Chiclayo, Chachapoyas, Jaén y Cajamarca.


e.  Participación ciudadana

Mediante comités multisectoriales se organizaron foros regionales y locales en los que participaron profesionales, técnicos y población en general.


f.  Creatividad y mejora continua

Se promovió en los colaboradores el espíritu innovador y la noción de mejora continua orientados a la creatividad empresarial.


8.2 Tecnología de la Información


    1. Sistemas de información




      • Mejoras e implementación de módulos complementarios para el sistema comercial Optimus NGC; el cual brinda soporte a la gestión de procesos y actividades técnico comerciales.



    1. Equipamiento




  • Instalación de UPS; para Sede de Unidades de Negocios y Centros de Servicios, dotando de protección y seguridad eléctrica al equipamiento informático.




  • Implementación de Sistema de Video Vigilancia; que permite mejorar la seguridad interna y perimetral en Sede y almacén central.




  • Renovación Tecnológica de equipos de cómputo vía adquisición corporativa de FONAFE.



    1. Comunicaciones




  • Adquisición de equipos aceleradores y optimizadores de ancho de banda; mejorando la repuesta de los servicios de tecnologías.




  • Se adquirieron equipos de comunicación para los servicios de red del nuevo local institucional.




  • Implementación de Cableado Estructurado CAT 6A; brindando un servicio diferencial que genere valor agregado a través de los servicios web, videoconferencia, telefonía IP, seguridad IP y soluciones que demanden gran ancho de banda y que al mismo tiempo permita aumentar las capacidades técnicas no sólo en comunicaciones sino en equipamiento de red a toda la empresa.



9. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS



CARTA DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS















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